Créditos foto: Diego Battiste - El Observador

El Dr. Jorge Díaz, fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, expuso el jueves 30 de julio en la clase virtual en el marco del curso de prevención de lavados del Postgrado en Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la UM.   
 
Bajo la temática “prueba indiciaria en el delito de lavado de activos”, el Dr. Díaz explicó que la legislación sustantiva del lavado de activos ha cambiado a lo largo del tiempo y desarrolló distintos puntos, como la carga de la prueba, sus connotaciones, el camino procesal de la prueba en el sistema penal acusatorio, su valoración y eficacia. También puntualizó en la sentencia y la necesidad de motivación fáctica, la prueba en el caso de delito de lavado de activos, su estructura y presunta inseguridad, los indicios más frecuentes manejados por la jurisprudencia española, entre otros temas.   

La conferencia, que se realizó mediante Microsoft Teams, cerró con preguntas de los participantes. 

Haz clic aquí para ver la exposición online completa.